Corporate Governance
AUSZUG AUS DEM CORPORATE GOVERNANCE BERICHT
Burckhardt Compression ist einer verantwortungsvollen Unternehmensführung im Sinne der Corporate Governance verpflichtet. Das Unternehmen hält sich an die Richtlinie betreffend Corporate Governance (RLCG) der Schweizer Börse SIX SwissExchange AG, soweit sie für Burckhardt Compression anwendbar ist, und stützt sich auf die Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von economiesuisse.
Im Berichtsjahr hat Burckhardt Compression einen neuen Verhaltenskodex für Geschäftspartner erarbeitet. In diesem Geschäftsjahr hat Burckhardt Compression begonnen, den Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden zu aktualisieren; dieser wird im nächsten Geschäftsjahr veröffentlicht. Darüber hinaus wird im nächsten Geschäftsjahr auch ein Speak Up Kanal für alle internen und externen Stakeholder von Burckhardt Compression eingeführt.
Der vorliegende Bericht folgt in entsprechender Reihenfolge und Nummerierung der RLCG. Wo nicht anders vermerkt, beziehen sich die Angaben auf den 31. März 2021.
GRUPPENSTRUKTUR UND AKTIONARIAT
Operative Gruppenstruktur
Burckhardt Compression wird über eine divisionale Organisationsstruktur mit den beiden Geschäftsbereichen Systems (Neumaschinengeschäft) und Services (Service-und Komponentengeschäft) geführt. Die Führungsstruktur der Burckhardt Compression Gruppe ist im untenstehenden Organigramm ersichtlich:
Bedeutende Aktionäre
Gemäss den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Offenlegungsmeldungen der SIX Swiss Exchange AG waren per 31. März 2021 folgende Aktionäre mit mindestens 3% aller Stimmrechte an der Gesellschaft beteiligt. Die Stimmrechte von NN Group N.V. und Atlantic Value General Partner Limited (Mondrian) sind statutarisch auf jeweils 5.0% der im Aktienregister eingetragenen BCHN-Aktien beschränkt:
| Name | Land | Aktienanteil in % |
|---|---|---|
| MBO Aktionärsgruppe (Valentin Vogt, Harry Otz, Leonhard Keller, Martin Heller, Ursula Heller, Marcel Pawlicek) | CH | 12.4 |
| NN Group N.V. | NL | 10.3 |
| Atlantic Value General Partner Limited (Mondrian) | GB | 5.0 |
| BlackRock, Inc. | US | 3.0 |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | CH | 3.0 |
| FEDERATED HERMES, INC. | US | 3.0 |
Die Details zu den jeweiligen Offenlegungsmeldungen sind auf der Website der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG ersichtlich (https://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significantshareholders.html#/).
VERWALTUNGSRAT
Gemäss Statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern. Seit der Generalversammlung 2020 sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates nicht-exekutiv und unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von economiesuisse. Der Verwaltungsrat setzt sich folgendermassen zusammen:
| Name (Nationalität) | Stellung | Erstwahl | Gewählt bis |
|---|---|---|---|
| Ton Büchner1 (CH/NL) | Präsident, nicht exekutiv; Vorsitzender SAS | 2020 | 2021 |
| Urs Leinhäuser (CH) | Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied PA | 2007 | 2021 |
| Dr. Monika Krüsi (CH/IT) | Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied SAS, Vorsitzende NEAS | 2012 | 2021 |
| Dr. Stephan Bross (DE) | Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied NEAS | 2014 | 2021 |
| David Dean1 (CH) | Mitglied, nicht exekutiv; Vorsitzender PA | 2019 | 2021 |
| Valentin Vogt2 (CH) | Präsident, nicht exekutiv; Vorsitzender SAS | 2002 | 2020 |
PA = Prüfungsausschuss
NEAS = Nominations- und Entsch.digungsausschuss
SNAS = Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss
1 Ab 4. Juli 2020
2 Bis 3. Juli 2020